君九龄,襄阳轴承:关于举行2015年第2次暂时股东大会的告诉,狮虎兽

证券代码:000678             证券简称:襄阳轴承        布告编号:2015-032

襄阳轿车轴承股份有限公司

关于举办 2015 年第2次暂时股东大会的通知

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有

虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

公司于 2015 年 7 月 12 日举办五届董事会第二十九次会议,审议经过了《关于

举办 2015 年第2次暂时股东大会的方案》,相关抉择布告已于 2015 年 7 月 13 日刊

登在《证券时报》和巨潮资讯网。现将公司举办 2015 年第2次暂时股东大会的有关

状况通知如下:

一、举办会议的基本状况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议举办的合法、合规性:2015年7月12日举办的五届董事会第二十九次会

议审议并经过了《关于举办2015年第2次暂时股东大会的方案》,会议的举办契合相

关法律法规和《公司章程》的有关规则

3、会议举办办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法,公司

将经过深圳证券买卖所和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股

东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上麂述体系对方案

行使表决权。

4、会议举办时刻:

(1)现场会议时刻:2015年8月5日(星期三)下午14:00(参与现场会议的股

东请于会前半小时抵达开会地址,处理挂号手续)

(2)网络投票时刻:2015年8月4日下午15:00至2015年8月5日下午15:00。其

中,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2015年8月5日上午

9:30-11:30,下午13:00-15:00:;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细

时刻为:2015年8月4日下午15:00-2015年8月5日下午15:00期间的恣意时刻。

5、到会目标:

(1)到 2015 年 7 月 29 日(星期三)下午收市时在中国证券挂号结算有限责

任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东或其授权托付的署理人(该股东署理

1

人能够不必是本公司股东);

(2)本公司董事、监事和高档管理人员;

(3)本公司朱芳雨延聘的律师。

6、现场会议地址:湖北省襄阳市高新区邓城大路97号襄阳轿车轴承股份有限公

司办公楼二楼圆桌会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届推举的方案》

1.1、370bt关于推举第六届董事会非独立董事提名人的方案

1.1.1、推抬高少兵先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.1.2、推举梅汉生先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.1.3、推举袁宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.1.4、推举杨跃华先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.1.5、推举张雷先生为公司第六届董事会非君九龄,襄阳轴承:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,狮虎兽独立董事;

1.1.6、推举何专心先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.2、关于推举第六届董事会独立董事提名人的方案

1.2.1、推举傅孝思先生为公司第六届董事会独立董事;

1.2.2、推抬高文进先生为公司第六届董事会独立董事;

1.2.3、推举汤金云先生为公司第六届董事会独立董事;

董事推举采纳累积投票制,股东大会推举董事时,有表决权的每一股份具有与

所选人数相同的推举票数,股东具有的推举票数能够会集运用,也能够涣散投向六

名非独立董事提名人和三名独立董事提名人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决别离进行。公司第六届董事会独立

董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券买卖所存案审阅无异议,股东大会

方可进行表决。

2、审议《关于公司监事会换届推举的方案》

2.1、推举景小清女士为公司第六届监事会股东代表监事;

2.2、推举姚萍女士为公司第六届监事会股东代表监事;

2.3、推举张同军先生为公司第六届监事会股东代表监事。

监事推举采纳累积投票制,股东大会推举监事时,有表决权的每一股份具有与

所选人数相同的推举票数,股东具有的推举票数能够会集运用,也能够涣散投向二

2

名监事提名人。

上述方案现已 2015 年 7 月 12 日举办的公司第五届董事会第二十九次会议、第

五届监事会第十九次会议审议经过,程序合法、材料齐备,详细内容详见 2015 年&nbs君九龄,襄阳轴承:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,狮虎兽p;7

月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关布告。

特别阐明:

上述方案归于触及影响中小投资者利益的严重事项,对持股 5%以下(不含持股

5%)的中小投资者表决独自计票,公司将依据计票成果进行揭露发表。

三、现场会议挂号办法

1、挂号办法:到会会议的股东或股东署理人应在会议举办前提早挂号,挂号可

采纳在挂号地址现场挂号、传真办法挂号、信函办法挂号等办法。

2、挂号地址:湖北省襄阳市高新区邓城大路 97 号,公司证券事务部。

3、挂号时刻:2015 年 8 月 5 日 8:00---14:00(信函以收到邮戳日为准)。

4、到会会议所需带着材料

(1)个人股东持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;托付署理人到会会议

的,应持授权托付书、署理人自己身份证及托付人股东账户卡处理挂号手续(授权

托付书见附件);

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的署理人到会,到会人应持加

盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委

托书、到会人自己身份证处理挂号手续。

四、其他

1、 会议联络办法:

联 系 人:孟杰

咨询热线:0710-3577678

联络传真:0710-3564019(传真请注明:股东大会挂号)

联络地址:湖北省襄阳市高新区邓城大路 97 号

邮政编码:441000

2、 本次会议会期半响,与会者食宿、交通费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券

买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。

3

(一)经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

1、投票代码:360678。

2、投票简称:襄轴投票。

3、投票时刻:2015 年 8 月 5 日的买卖时刻,即上午 9:30—11:30,下午 13:

00—15:00。

4、在投票当日,“襄轴投票”“昨日收盘价”显现的数字为本次股东大会审议的

方案总数。 同居未遂

5、经过买卖体系进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应挑选“买入”。

(2)在“托付价格”项下填写本次股东大会方案序号。每一方案应以相应的委

托价格别离申报。

方案 1 中有多个需表决的子方案,1.01 元代表方案 1 中子方案 1.1.1,1.02 元

代表方案 1 中子方案 1.1.2,依此类推。

关于推举董事、股东代表监事的方案,如方案 1.1 为推举非独立董事,则 1.01

元代表第一位提名人, 1.02 元代表第二位提名人,依此类推。

表1   股东大会方案对应“托付价格”一览表

方案序号                              方案称号                         托付价格(元)

方案 1            关于公司董事会换届推举的方案                               ——

子方案 1.1        关于推举第六届董事会非独立董事提名人的方案                 ——

1.1.1    推抬高少兵先生为公司第六届董事会非独立董事                 1.01

1.1.2    推举梅汉生先生为公司第六届董事会非独立董事                 1.02

1.1.3    推举袁宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事                 1.03

1.1.4    推举杨跃华先生为公司第六届董事会非独立李婉华董事                 1.04

1.1.5    推举张雷先生为公司第六届董事会非独立董事                   1.05

1.1.6    推举何专心先生为公司第六届董事会非独立董事     世界上最小的国家    &n君九龄,襄阳轴承:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,狮虎兽bsp;       1.06

子方案 1.2        关于推举第六届董事会独立董事提名人的方案                   ——

1.2.1    推举傅孝思先生为公司第六君九龄,襄阳轴承:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,狮虎兽届董事会独立董事               阴道痒    2.01

4

1.2.2   推抬高文进先生为公司第六届董事会独立董事                   2.02

1.2.3   推举汤金云先生为公司第六届董事会独立董事                   2.03

方案 2           关于公司监事会换届推举的方案                    &见红后多久会生nbsp;          ——

子方案 2.1     推举景小清女士为公司第六届监事会股东代表监事       萧何        3.01

子方案 2.2     推举姚萍女士为公司第六届监事会股东代表监事                 3.02

子方案 2.3     推举张同军先生为公司第六届监事会股东代表监事               3.03

(3)在“托付数量”项下填写表决定见或推举票数。

关于选用累积投票制的方案,股东应当以其所具有的推举票数为限进行投票,

如股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数

的,其对该项方案所投的推举票不视为有用投票。

关于累积投票制的方案:

婚礼祝愿

在 “托付数量” 项下填写投给某提名人的推举票数。

A、推举非独立董事:

股东具有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数 × 6 。

股东可把表决票投给 1 名或多名提名人,但投给 6 名非独立董事提名人的票数

算计不能超越可表决票数总数;

B、推举独立董事

股东具有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数× 3 。

股东可把表决票投给 1 名或多名提名人,但投给 3 名独立董事提名人的票数合

计不君九龄,襄阳轴承:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,狮虎兽能超越可表决票数总数;

C、推举股东代表监事

股东具有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数× 3 。

股东可把表决票投给 1 名或多名提名人,但投给 3 名股东代表监事提名人的票

数算计不能超越可表决票数总数;

(4)对同一方案的投票以第一次有用申报为准,不得撤单。

(二)经过互联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为 2015 年 8 月 4 日(现场股东大会举办前

一日)下午 15:00,完毕时刻为 2015 年 8 月 5 日(现场股东大会完毕当日)下午

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15:00。

2、股东获取身份认证的详细流程

股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络

效劳身份认证事务指引(2014 年 9 月修订)》的规则处理身份认证,获得“深交所数

字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。

(1)持有深圳证券账户的股东,能够向深交所认证中心(网址:

http://ca.szse.cn)请求数字证书的新办、补办、更新、冻住、冻结、解锁、刊出

等相关事务。

(2)股人生八苦东请求效劳暗码,应当先在“深交所暗码效劳专区”注册,再经过深交

所买卖体系激活效劳暗码。

股东在“深交所暗码效劳专区”填写相关信息并设置效劳暗码,假如注册成功,

体系将回来一个校验号码。校验号码的有用期为七日。

股东经过深交所买卖体系激活效劳暗码,对比深交所新股申购事务操作,申报

规则如下:

(一)买入“369999”证券,证券简称为“暗码效劳”;

(二)“申购价格”项填写 1.00 元;

(三)“申购数量”项填写网络注册回来的校验号码。

效劳暗码能够在申报五分钟后成功激活。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规则时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

六、备检文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议抉择;

2、公司第五届监事会第十九次会议抉择;

3、三环集团有限公司关于提名董事监事的函。

特此布告

附件:授权托付书

襄阳轿车轴承股份有限公司董事会

二〇一五年七月十二日

6

附件:

襄阳轿车轴承股份有限公司

2015 年第2次暂时股东大会授权托付书

兹托付                   先生/女士代表自己(单位)到会襄阳轿车轴承股份

有限公司 2015 年第2次暂时股东大会,并授权其行使悉数方案的表决权。若自己(单

位)关于有关方案的表决未做出详细指示的,受托人可自行酌情对该方案行使表决

权。

自己(单位)对下述方案释延君的表决定见如下(请在相应表决定见栏内填写“附和

票数”):

表决成果

方案序号                           姜志光方案称号

附和票数

方案 1             关于公司董事会换届推举的方案      &n奶照bsp;   君九龄,襄阳轴承:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,狮虎兽                         ——

子方案 1.1        &nbs莲花图片p;关于推举第六届董事会非独立董事提名人的方案                     ——

1.1.1            推抬高少兵先生为公司第六届董事会非独立董事             (               )票

1.1.2            推举梅汉生先生为公司第六届董事会非独立董事             (               )票

1.1.3            推举袁宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事             (               )票

1.1.4            推举杨跃华先生为公司第六届董事会非独立董事             (               )票

1.1.5        孔庆东;    推举张雷先生为公司第六届董事会非独立董事       君九龄,襄阳轴承:关于举办2015年第2次暂时股东大会的通知,狮虎兽;        (               )票

1.1.6            推举何专心先生为公司第六届董事会非独立董事             (             &nbs巴勒斯坦p; )票

子方案 1.2         关于推举第六届董事会独立董事提名人的方案                       ——

1.2.1            推举傅孝思先生为公司第六届董事会独立董事               (               )票

1.2.2            推抬高文进先生为公司第六届董事会独立董事               (               )票

1.2.3            推举汤金云先生为公司第六届董事会独立董事               (               )票

方案 2             关于公司监事会换届推举的方案                                   ——

子方案 2.1       推举景小清女士为公司第六届监事会股东代表监事           (               )票

子方案 2.2&n布谷bsp;      推举姚萍女士为公司第六届监事会股东代表监事             (               )票

子方案 2.3       推举张同军先生为公司第六届监事会股东代表监事           (               )票

投票阐明:

方案 1、方案 2 采纳累积投票办法,对所列每项方案之“附和票数”中填写附和的票数,否

则无效。方案 1 分两次别离对非独立董事提名人和独立董事提名人进行累积投票推举。每次选用

累积投票时,股东具有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监

事人数的乘积。股东能够将其具有的悉数投票权按志愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、

7

独立董事、监事提名人。各提名人在所得附和票数超越到会该次股东大会股东所持股份总数的

1/2(含 1/2)的前提下,依据所得附和票多少的次序顺次中选董(监)事。

托付人名字(或称号):

托付人身份证号(或营业执照号):

托付人股东帐号:                                托付人持股数:

受托人签名:                               自动档车正确起步办法     受托人身份证号:

托付人签名(盖章):

托付日期:2015 年        月      日

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封闭