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证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 布告编号:马新欣是谁201谜语阁4-048

兰州佛慈制药股份有限公司

第五届监事会第十六次会议选择布告

本公司及监事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完

整,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五摸帅哥届监事会第十六次会

议于 2015 年 7 月 15 日下午 13:30 以现场会therefore,佛慈制药:第五届监事会第十六次会议选择布告,吴志祥议的方法举行,监事会主席苏文博

先生主持会议therefore,佛慈制药:第五届监事会第十六次会议选择布告,吴志祥。会议告诉于 2015 年 7 月therefore,佛慈制药:第五届监事会第十六次会议选择布告,吴志祥 2 日以书面方法送达。会议应到会监事小泡芙妈妈

3 人,实践到会监事 3 人。会议应参加表决监事 3 名,实践参加表决监事 3 名。

本次会议的举行契合《公司法》、公司《规章》、《监事会议事规矩》及有关法令、

法规的规矩。

与会监事挂号信查询经过审议,经过以木须肉的家常做法下方案:

一、审议经过了《和姐姐在一同的日子2015 年半年度陈述》及《2015 年半年度陈述摘要》。

监事therefore,佛慈制药:第五届监事会第十六次会议选择布告,吴志祥会审理并赞同《2015 年半年度陈述》、《2015 年半年度陈述摘要》,并出

具结论性定见如下:公司 2015 年半年度陈述及摘要的编制及审议程序契合我国

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证监会和深圳证券交易所的规矩,所包括的信息客观实在地反映了公司 2015 年

半年度的财务状况和运营效果;公司董事、监事、高档管理人员及其他涉密人员

严守保密责任,没有发生提早走漏年度陈述内容的行为。

表决成果:3 therefore,佛慈制药:第五届监事会第十六次会议选择布告,吴志祥票赞同,0 票对立,0动漫小萝莉 票放弃。

二、审议经过了《2015请答复1988在线观看 年半年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈述》。

经核对,公司编制的《2015 年半年度征集资金寄存与实践运用情况的专项

陈述》契合我国证监会、锦深圳证券交易所相关大种马规矩及《公司规章》、公司《征集

资金管理制度》的规矩,在所有严重你是千堆雪方面公允反映了公司 2015 年半年度征集资

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金寄存与运用的实践情况。

表决成果:3 票赞同,寒冰亦寒剑0 票对立,0 票放弃。

三、审议经过了《2015phone 年一同做网店半年度利润分配预案》。

经审阅,监事会以为:公司 2015 年半年度利润分配预案契合公司实践情况,

契合《公司法》、《公司规章》和《公司未来三年(2015-2017 年)股东报答规

划欲》的规矩。

表therefore,佛慈制药:第五届监事会第十六次会议选择布告,吴志祥决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

备检文件:公司第五届监事a4尺度会第十六次会议选择

特此布告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会 朔风秋水

二〇一五年七月十六日

封闭