传祺ga6,木林森:2015年第三次暂时股东大会决议布告,国海证券

证券代码:0传祺ga6,木林森:2015年第三次暂时股东大会抉择公告,国海证券02745 证券简称:木林森 公告编号:2015-036

木林森股份有限公司

2015年第三次暂时股东大会抉择公告

本公空城计司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示

1、本次股东大会无改变、撤销、否决提案的状况;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方法举行;

3、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择;

4、本次股东大会审议的方案一为特别抉择事项,须经到会会议的股东及股

东代理人所持表决权的股份总数三分之二以上经过;方案二、三为一般抉择事项,

须经到会会议的股东及股东代理人所持表决牛顿榜首定律权的股份总数二分之一以上经过。

一、会议举行状况

(一)会议举行时刻:

现场会议举行时刻:2015 年 7 月 16 日(周四)14:30;

网络投票时刻:2015 年 7 月 15 日-2015 年 7 月 16 日,其间:经过深圳证

券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2015 年 7 月 16 日上午 9:30-

11:30,下午 13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻

为:2015 年 7 月 15 日下午 15:00-7 月 16 日下午 15:00 期间的恣意时刻。

(二)会议举行地址:广东省中山市小榄镇木林森大路 1 号木林森股份有限

公司一楼会议室;

(三)会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合方法;

(四)比目鱼v5会议招集人:木林森股份有限公司董事会;

(五)会传祺ga6,木林森:2015年第三次暂时股东大会抉择公告,国海证券议主持人:公司董事长孙清焕先生。

(六)本次股东大会的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司

股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司规章》等法令、法

规及标准性文件的规矩。

二、会议到会状况

到会本次股东大会的股东及股东授权托付代表 8 人,代表有表决权的股份数

为 366,109,400.00 股,占公司有表决权股份总数的 82.3646%,其间:现场到会股

东会议的股东及股东授权托付代表 5 人,代表有表湖北民族大学决权的股份数为

366,000,200.00 股,占公司有表决权股份总数的 82.34%;经过网络投票的股东共

3 人,代表有表决权的股份数 109,200.00 股,占公司有表决权股份总数的 0.0246%。

公司部分董事、监事和董事会秘书到会了本次股东大会,高档管理人员和见

证律师列席了本次股东大会。

三、方案审议表决状况

与会股东仔细审议了本次会议的方案,表决成果如下:

(一)审议并经过了《关于修订公司<规章>的方案》

依据公司的实践运营状况,公司拟修订《规章》,修订状况如下:

修订前 修订后

榜首百一十一条 董事会对公司对外出资、 榜首百一十一条 董事会对公司对外出资、收

收买出售财物、财物典当和质押、对外担保、 购出售财物、财物典当、对外担保、托付理

托付理财、相关买卖以及债款性融传祺ga6,木林森:2015年第三次暂时股东大会抉择公告,国海证券资等事项 财、相关买卖等事项的抉择计划权限如下:

的抉择计划权限如下:

(一)董事会依据公司生硕产运营的需求,有

(一)单项金额在公司最近一个管帐年度兼并 权赞同下列对外出资、收买、出售财物事项:

管帐报表净财物值 20%以下的出资事项,包

1、买卖触及的财物ovvo总额不超越公司最近一期

括股权出资(不包括对证券、金融衍生种类

经审计总财物的 30%以下或肯定金额在 5000

进行的出资)、运营性出资、托付理财和委

万元以下。该买卖触及的财物总额一起存在

托借款等;余额人民币 1000 万元以下对证

券、金融衍生种类进行的出资事项;但触及 账面值和评价值的,以较高者作为核算数据;

运用发行证券征集资金进行出资的,按国家

2、买卖标的在最汕尾近一个管帐年度相关的运营

法令、法规、部门规章及证券买卖所文件的

收入占公司最近一个管帐年度经审计运营收

规矩需求报股东大会赞同的,需经股东大会

入的 50%以下或肯定金额在 5000 万元以下;

赞同;

3、买卖标的在最近一个管帐年度相关的净利

(二)累计金额在公司最近一个管帐年度兼并

润占公司最近一个管帐年度经审计净赢利的

管帐报表总财物值 50%以下的财物典当、质

50%以下或肯定金额在 500 万元以下;

押事项;

4、买卖的成交金额(含承当债款和费用)占

(三)除本规章第四十一条规矩的须提交股东

公司最近一期经审计净财物的 50%以下或绝

大会审议经过的对外担保之外的其他对外

对金额在 5000 万元以下;

担保事项;

5、买卖发生的赢利占公司最近一个管帐年度

(四)单项金额人民币 20,000 万元以下的债款

经审计净赢利的 50%以下或肯定金额在 500

性融资事项(发行债券在外);

万元以下。

(五)未到达法令、行政法规、中国证监会有

上述目标核算中触及的数据如为负值,取其

关文件以及《深圳证券买卖所股票上市规

肯定值核算;接连 12 个月内为同一买卖金额

则》规矩的须提交股东大会审议经过之标准

应累计核算;触及运用发行证券征集资金进

的收买出售财物事项;

行出资的,需经股东大会赞同。

(六) 未到达法令、行政法规、中国证监会有

(二)财物典当、托付理财:所涉金额单次

关文件以及《深圳证券买卖所股票上市规

或接连 12 个月内为同一项目累计不超越公司

则》规矩的须提交股东传祺ga6,木林森:2015年第三次暂时股东大会抉择公告,国海证券大会审议经过之标准

最近一期经审计净财物的 50%或肯定金额不

的相关买卖事项。

超越 5,000 万元;

应由董事会批阅的对外担保事项,必须经公

(三)对外担保:除本规章第四十一条规矩

司整体董事的过半数经过及整体独立董事

的须提交股东大会审议经过的对外担保事项

的 2/3 以上经过,并经到会董事会会议的 2/3

外,其他对外担保事项由董事会审议。且需

以上董事经过方可作出抉择。

恪守以下规矩:应由董事会批阅的对外担保

事项,必须经到会董事会的 2/3 以上董事审议

赞同并作出抉择。

(四)借款:所涉金额单次不超越公司最近

一期经审计净财物的 50%或肯定金额不超越

5,000 万元的权限;传祺ga6,木林森:2015年第三次暂时股东大会抉择公告,国海证券

拟组词

(五)相关买卖:公司与其相关法人到达的

相关买卖总额(含同一标的或同一相关人连

续 12 个月内到达的相关买卖累积金额,获赠

现金财物和供给担保在外)在 300 万元以上

缺乏 3000 万元、与相关自然人到达的相关交 戏法快斗

易总额在 30 万元以上缺乏 300刘世龙和刘尚娴的婚姻 万元且占公司

最近一期经审计传祺ga6,木林森:2015年第三次暂时股东大会抉择公告,国海证券净财物肯定值 5%以下,需经热播电视剧

董事会审议。

董事会应当树立严厉的检查和抉择计划程序,超

过前述标准的项目应当安排有关专家、专业

人员进行评定,并报股东大会赞同。

表决成果:赞同 366,000,200.00 股,占到会本次股东大会有表决权股份总数

的 100%;对立 0 股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的 0%;放弃 0 股,

占到会本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其间,中小股东投票表决成果:赞同票 109,200.00 股,占到会会议中小股东

所持有用表决权股份总数的 100%;对立票 0 股,占到会会议中小股东所持有用

表决权股份总数的 0%;放弃票 0 股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份

总数的 0%。

(二)审议并通拍拍拍过了《关于修订<出资抉择计划管理办法>的方案》

依据公司的实践运营状况,公司拟修订《出资抉择计划管理办法》,修订状况如下:

修订前亚洲杯路程 修订后

第七哈迪斯冈布奥条 公司对外出资到达下列标准之 第七条 公司对外出资到达下列标准之一

一的,除应当及时发表外,还应当提交股东 的,除应当及时发表外,还应当提交股东大会

大会审议: 审议:

(一) 买卖触及的财物总额占公司最近一 (一) 买卖触及的财物总牟文勇案子额占公司最近一期

期经审计总财物的 50%以上,该买卖触及的 经审计总财物的 30%以上,且肯定金额超越

财物总额一起存在账面值和评价值的,以较 5000 万元。该买卖触及的财物总额一起存在

高者作为核算数据; 账我买网面值和评价值的,以较高者作为核算数据;

(二) 买卖标的(如股权)在最近一个管帐 (二) 买卖标的(如股权)在最近一个管帐年

年度相关的运营收入占公司最近一个管帐 度相关的运营收入占公司最近一个管帐年度

年度经审计运营收入的 50%以上,且肯定金 经审计运营收入的 50%以上,且肯定金额超

额超越 3000 万元; 过 5000 万元;

(三) 买卖标的(如股权)在最近一个管帐 (三) 买卖标的(如股权)在最近一个管帐年

年度相关的净赢利占公司最近一个管帐年 度相关的净赢利占公司最近一个管帐年度经

度藕片的做法经审计净赢利的 50%以上,且肯定金额超 审计净赢利的 50%以上,且肯定金额超越 500

过 300 万元; 万元;

(四) 买卖的成交金额(含承当债款和费 (四) 买卖的成交金额(含承当债款和费用)

用)占公司最近一期经审计净财物的 50%以 占公司最近一期经审计净财物的 50%以上,

上,且肯定金额超越 3000 万元; 且肯定金额超越 5000 万元;

(五) 买卖发生的赢利占公司最近一个会 (五) 买卖发生的赢利占公司最近一个管帐

计年度经审计净赢利的 50%以上,且肯定金 年度经审计净赢利的 50%以上,且肯定金额

额超越 300 万元。 超越 500 万元。

上述目标核算中触及的数据如为负值, 上述目标核算中触及的数据如为负值,取

取其肯定值核算。 其肯定值核算。

第八条 除非中国证券监督管理委员会 第八条 除非中国证券监督管理委员会或

或证券买卖所还有规矩,公司对外出资未达 证券买卖所还有规矩,公司对外出资未到达上

到上列标准的,由公传祺ga6,木林森:2015年第三次暂时股东大会抉择公告,国海证券司董事会决议。董事会 列标准的,由公司董事会决议。公司董事会可

应当树立严厉的检查和抉择计划程序,超越董事 将必定限额内的出资抉择计划授权董事长履行。

会抉择计划权限的事项必须报股东大会赞同;对 董事会应当树立严厉的检查和抉择计划程序,

于严重出资项目,应当安排有关专家、专业 超越董事会抉择计划权限的事项必须报股东大会

人员进行评定。 赞同;关于严重出资项目,应当安排有书院在线关专家、

专业人员进行评定。

表决成果:赞同 366,000,200.00 股,占到会本次股东大会有表决权股份总数

的 100%;对立 0 股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的 0%;放弃 0 股,

占到会本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(三)审议并经过了《关于调整独立董事薪酬的方案》

独立董事对进一步完善公司法人管理结构,加强公司董事会的抉择计划性,维护

中小出资者的利益以及促进公司标准运作起到了重要作用。董事会薪酬与查核委

员会结合公司所在的职业薪酬水平,依据公司实践运营状况,提议对公司独立董

事补贴进行调整,拟将独立董事的补贴调整为 12 万元/年(人民币/含税)。

表决成果:赞同 366,000,200.00 股,占到会本次股东大会有表决权股份总数

的 100%;对立 0 股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的 0%;放弃 0 股,

占到会本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

四、 律师出具的法令定见

(一)律师事务所称号:北京市中伦(深圳)律师事务所

(二)律师名字:许志刚、彭观萍

(三)结论性定见:本次股东大会的灌篮高手之光辉奇观招集和举行程序契合《公司法》、《股东

大会规矩》和公司规章的规矩;会议招集人具有招集本次股东大会的资历;到会

及列席会议的人员均具有合法资历;本次股东大会的表决程序契合《公司法》、

《股东大会规矩》及公司规章的规矩,表决成果合法有用。

五、 备检文件

1、木林森股份有限公司 2015 年第三次暂时股东大会抉择;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于木林森股份有限公司 2015 年第三次

暂时股东大会的法令定见书。

木林森股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 16 日

封闭